600737 沪市 XD中粮糖

 证券代码：600737        证券简称：中粮糖业    公告编号：2021-002 号

        中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙
军先生提交的书面辞职报告。孙军先生因工作调动原因向公司董事会提出申请，
辞去公司董事职务，辞职后孙军先生将不在公司担任任何职务。

  公司董事会现有 9 名董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定，孙军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙军先生辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公
司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。

  孙军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙军
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                        中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                              二〇二一年一月十八日