600737 沪市 XD中粮糖

 证券代码：600737        证券简称：中粮糖业    公告编号：2021-001 号

      中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事李丹女士提交的书面辞职报告。李丹女士因任期届满向公司董事会提出辞职申
请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬委员会委员职务，辞
职后李丹女士将不在公司担任任何职务。

  公司董事会现有 10 名董事，其中独立董事 5 名，根据《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，李丹女士辞职没有导致公
司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此，李丹女士的辞职申请到达公
司董事会后生效。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事的相关程序。

  李丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李丹
女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                        中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                              二〇二一年一月四日