证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-012号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2018年合并范围内归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元，累计未分配利润余额为762,990,780.55元。2018年母公司的净利润-247,114,403.59元，累计未分配利润余额为367,363,383.52元。
2019年4月10日，公司召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，2018年度公司利润分配预案为：拟暂不进行利润分配。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途
考虑公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：1、补充流动资金；2、为公司及其子公司的正常生产经营提供资金保障。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次预案考虑到公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳
定地发展。公司2018年度利润分配预案经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。同意将公司2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
