苏州新区高新技术产业股份有限公司第一届
第七次董事会决议和召开1997年度第一次临时股东大会的公告
本公司董事会于1997年8月十二日召开第一届第七次会议,审议通过以下决议:
一.审议通过公司1997年度中期报告。
二.审议通过变更对AH万能式断路器项目投资的预案。原计划投资 的1000万元转投公司基础设施滚动开发所需的配套流动资金。
三.公司1997年增资配股预案。
以公司1996年10月30的注册资本9600万为基数,向全体股东按10:3 配股,计配2,880万股(即以现股本向全体股东按10股配2股比例进行配股),每股配股价暂定为7-10元。部分法人股东将配股权转让给社会公众股 东。转配比例为10股转1.73股,转让费暂定每股0.2元。本次本股有效期限为公司临时股东大会通过该配股方案后六个月。本次募集资金将用于收购或控股高新技术企业、投资于苏州新区土地及基础设施开发,进行 货物仓储项目建设。本方案尚须经股东大会表决后,报江苏省证管办出 具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
四.召开1997年第一次临时股东大会
1.会议时间:1997年9月16日上午九时
2.会议地点:苏州新区管委会接待楼一楼多功能厅
3.会议内容:
1)审议1997年上半年度公司业务报告;
2)审议变更公司AH万能式断路器投资项目方案;
3)审议股东大会授权董事会在3000万元额度内进行投资决策的议案。
4.参加会议办法
1)凡1997年9月12日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东或受托代理人均可参加会议;
2.请符合上述条件的股东于9月13日至15日持股东帐户,本人身份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函、传 真方式进行登记。
公司地址:0512-8251888-8515
邮政编号:215011
传真:0512-8253101
联系人:吴晓颖
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
1997年8月12日
