山东新华锦国际股份有限公司
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011—043
山东新华锦国际股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于
2011 年 11 月 3 日下午在青岛市东海西路 41 号 2 栋四层公司会议室召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席钟蔚主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、通过《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、逐项审核并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方
案的议案》
(一)重大资产出售方案
1．公司向鲁锦集团转让海舜国际 75%的股权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 公司向鲁锦集团转让水产公司 51%的股权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 发行股份购买资产方案
1.发行股票的种类和面值
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.发行对象和发行方式
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.定价基准日和发行价格
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.发行数量
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.标的资产及交易价格
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
山东新华锦国际股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.本次发行股份的锁定期
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.上市地点
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10.本次发行前滚存未分配利润的归属
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、决议的有效期
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于〈山东新华锦国际股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资
产暨关联交易预案〉的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
山东新华锦国际股份有限公司
监事会
2011 年 11 月 3 日
