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新华锦:2010年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2010-11-12

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    证券简称:新华锦 证券代码:600735 公告编号:2010-032
    山东新华锦国际股份有限公司
    2010 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、特别提示
    1、本次会议无否决或修改提案情况;
    2、本次会议无新提案提交表决;
    二、会议召开基本情况
    1、召开时间:2010 年11 月11 日上午9:00
    2、召开地点:青岛丽晶大酒店会议室
    3、会议召开方式:现场投票
    4、会议召集人:山东新华锦国际股份有限公司董事会
    5、会议主持人:徐东波先生
    6、本次会议通知于2010 年10 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
    报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
    大会规则》、《公司章程》的规定。2
    2
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计2 人,持有公司96,425,648
    股,占公司总股本的46.14%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    四、提案的审议和表决情况
    本次股东大会共有3 项议案,表决结果如下:
    议案一:《关于转让新华锦集团山东锦茂进出口有限公司26%股
    权、新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司51%股权、山东锦彤针织
    品有限公司54.8%股权的议案》
    本议案为关联交易,关联方山东鲁锦进出口集团有限公司回避表决,表决结
    果:
    同意票101,250 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,
    占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议有表决权股份总
    数的0%。
    议案二:《关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国
    内银行申请总额不超过人民币40000 万元银行授信提供担保的议案》
    表决结果:
    同意票96,425,648 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0
    股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议有表决权股
    份总数的0%。
    议案三:《关于更换董事的议案》
    本议案各董事候选人得票数及表决结果分别为:
    候选人姓名(非独立董事) 得票数 表决结果3
    3
    王小苗 96,425,648 当选
    徐安顺 96,425,648 当选
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师、李佳律师见证,并出具
    了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
    《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员
    资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件:
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    2010 年11 月11 日