山东兰陵陈香酒业股份有限公司2002年度股东大会决议公告
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2003年6月30日上午9：00在兰陵大厦五楼会议室召开了2002年度股东大会,出席会议股东及股东代表1名,代表有表决权股份数71,351,406股,占公司股本总额的46.09%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取逐项表决的方法,通过了以下提案：
1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
(同意该报告的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；
(同意该报告的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
3、审议通过《公司2002年度财务工作报告》；
(同意该报告的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
4、审议通过《公司2002年利润分配方案》：本年度拟以不进行利润分配,也不进行公积金转增股份；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
5、审议通过《2002年度报告及摘要》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
7、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
8、审议通过《修订〈董事会议事规则〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
9、审议通过《修订〈监事会议事规则〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
10、审议通过《修订〈公司财务管理制度〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
11、审议通过《制订〈关联交易管理办法〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
12、审议通过《制订〈内部审计制度〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
13、审议通过《制订〈募集资金管理办法〉的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
14、审议通过《关于报废部分资产的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
15、审议通过《关于对公司已出售房产改进行处置的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
16、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
17、审议通过《关于聘请2003年度财务审计会计师事务所的提案》；
(同意该方案的股东代表股份计71,351,406股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。
山东琴岛律师事务所姜省路律师对本次股东大会出具法律意见：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司
2003年6月30日
