证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-057 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 8 月 19 日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）公司 2024 年第二次临
时股东大会会后以现场加通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举雷欢骅先生 为公司第十届董事会董事长的议案》：鉴于朱向东先生为集中精力专注于公司经营 和日常管理工作的总裁职责，申请辞去第十届董事会董事长职务，继续担任公司董 事、总裁职务。鉴于雷欢骅先生具有较强的企业综合管理能力、组织能力和领导能 力，同意选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。雷欢骅先生简历附后。
（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增补公司第十
届董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各 专业委员会实施细则等规定，同意增补公司董事雷欢骅先生为提名委员会、薪酬与 考核委员会及战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
附：
一、董事长简历
雷欢骅先生，1990 年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014 年 10
月至 2016 年 5 月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目
筹备组成员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月先后任福建省星云大数据应用服务有限公
司 VR 事业部职员、VR 事业部副部长；2017 年 5 月至 2022 年 7 月先后任福建省数
字福建云计算运营有限公司 VR 与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理
助理、云计算事业部部长、副总经理；2019 年 11 月至 2022 年 7 月先后任福建省海
峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任福建
省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021 年 2 月至 2022 年 7 月
先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022 年 12 月至 2024 年 6 月任福建
省福睿大数据科技有限公司董事长；2022 年 12 月至 2023 年 9 月任福建万福网科技
有限公司董事长、总经理；2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023 年 1 月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024 年 7 月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长（主持工作）。
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