证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2022-009
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次
监事会于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出预通知，于 2022 年 3 月
14 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 24 日以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席赵锦伦先生召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于 2021 年度财务决算方案的议案》
同意 2021 年度财务决算方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临 2022-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
监事会审议通过了《2021 年年度报告》及摘要，并发表如下书
面审核意见：
1、公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，所载材料能从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在公司监事会发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于<2021 年度内控评价报告>的议案》
同意《2021 年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露的《2021
年内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》
公司及子公司根据生产经营需要制定的购买关联方信息化资产计划，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
详见公司同日披露的《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司根据生产经营需要对 2022 年日常关联交易进行的
预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：临 2022-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《关于续聘 2022 年财务和内控审计会计师事务
所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度财务和内控审计会计师事务所。
详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年财务和内控审计会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2022-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
公司与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
详见公司同日披露的《关于签订<金融服务框架协议>的公告》
（公告编号：临 2022-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-015）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
同意《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、 审议通过《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》
同意提名王森先生为公司十届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2022-017）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 26 日
查看PDF原文
