证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2022-058
上海爱旭新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议
中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,377,697,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.66
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉萍女
士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，黄进广先生、陈孟钊先生与何晓珊女士出席了会
议；
3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人熊
国辉先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,605,524 99.9933 0 0.0000 91,600 0.0067
2、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,302,735 98.9551 0 0.0000 14,394,389 1.0449
3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,282,735 98.9537 0 0.0000 14,414,389 1.0463
4、议案名称：关于制定 2022 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,390,335 98.9615 0 0.0000 14,306,789 1.0385
5、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,302,735 98.9551 0 0.0000 14,394,389 1.0449
6、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,302,735 98.9551 87,600 0.0063 14,306,789 1.0386
7、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,370,335 98.9600 0 0.0000 14,326,789 1.0400
8、议案名称：关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,363,370,335 98.9600 0 0.0000 14,326,789 1.0400
9、议案名称：关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,266,435 98.9525 0 0.0000 14,430,689 1.0475
10、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,282,735 98.9537 0 0.0000 14,414,389 1.0463
11、议案名称：关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,216,135 98.9488 66,600 0.0048 14,414,389 1.0464
12、议案名称：关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,216,135 98.9488 66,600 0.0048 14,414,389 1.0464
13、议案名称：关于聘任 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,363,370,335 98.9600 0 0.0000 14,326,789 1.0400
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,370,335 98.9600 0 0.0000 14,326,789 1.0400
15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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