证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临 2013－005
上海新梅置业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时
会议的会议通知于 2013 年 1 月 31 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2012
年 2 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参会董
事 6 人，实际参会董事 6 人，其中独立董事张余庆、吴桢舫先生以通讯方式参加
了会议并表决。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议
合法有效。
二、会议决议情况
1、以 6 票同意的表决结果审议通过了《关于转让江阴新兰房地产开发有限
公司股权的议案》；
公司拟以江阴新兰房地产开发有限公司（以下简称“江阴新兰”）2012 年 12
月 31 日经审计的资产账面值为交易价格向公司大股东上海兴盛实业发展（集团）
有限公司（以下简称“兴盛集团”）转让本公司所持有的江阴新兰 55％的股权，
转让价格为 348,795,807.80 元。
上述事项的详细情况见公司同日披露的《关联交易公告》 临 2013－006 号）。
2、以 6 票同意的表决结果审议通过了《关于收购喀什中盛创投有限公司股
权的议案》；
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同意公司向兴盛集团收购其所持有的喀什中盛创投有限公司（以下简称“中
盛创投”）100％的股权，交易价格以中盛创投 2012 年 12 月 31 日经审计的资产
账面值确定，为 272,955,229.96 元。
上述事项的详细情况见公司同日披露的《关联交易公告》 临 2013－007 号）。
上述两项议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2013 年 2 月 4 日
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