证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临 2011－6
上海新梅置业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议的会议通知于 2011 年 3 月 1 日以电子邮件的方式送达公
司全体董事，会议于 2011 年 3 月 11 日上午 10：00 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
其中张静静、张健、王承宇出席了现场会议，张余庆、吴桢舫以通讯
方式参加了会议。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于转让上海新兰房地产开发有限公司股权的
议案》
上海新兰房地产开发有限公司（以下简称“新兰房产”） 系公司
参股企业，注册资金为 12 亿元，公司持股比例为 19.975%，中粮置
业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）持股比例为 80.025％。新
兰房产主要开发位于上海市闸北区西藏北路曲阜路的太古城项目。
该项目为旧城改造，经过政府相关部门多次调整，目前主要规划为
商业。由于太古城项目动迁成本及进度均存在较大不确定因素，项
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目后续开发的资金回报情况和周期难以估计，同时该项目已不符合
公司的发展战略，因此公司拟向中粮置业转让所持有的新兰房产
19.975%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，新兰房产截至
2010 年 12 月 31 日总资产为 2,020,963,504.96 元，净资产为
517,419,732.12 元，每股净资产 0.97 元。经与中粮置业协商，股权
转让价格为人民币 340,695,447.64 元整。该等股权转让事项完成后，
公司将不再持有新兰房产股权。
本议案须提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
公司决定于2011 年4月2日召开2010年度股东大会。具体事项详
见公司《关于召开2010年度股东大会通知的公告》（临2011-7）。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 12 日
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上海新兰房地产开发有限公司
审计报告及财务报表
（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止）
目 录 页 次
一、 审计报告 1-2
二、 财务报表
资产负债表 1-2
利润表 3
现金流量表 4
所有者权益变动表 5-6
财务报表附注 1-39
审 计 报 告
信会师报字（2011）第 10684 号
上海新兰房地产开发有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新兰房地产开发有限公司（以下简称贵公司）
财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、
2010 年度的现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表以及财务报表附
注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种
责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当
的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表
是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财
务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
审计报告 第 1 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
三、 审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010
年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘 桢
中国注册会计师：王姝珍
中国上海 二 O 一一年三月八日
审计报告 第 2 页
上海新兰房地产开发有限公司
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注四 年末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 10,645,577.42 54,482,285.41
交易性金融资产 （二） 39,310.00
应收票据
应收账款 （三） 15,333,275.16
预付款项 （四） 1,372,264.78 3,418,369.78
应收利息
应收股利
其他应收款 （五） 11,876,333.63 509,333.90
存货 （六） 617,885,454.86 1,561,577,539.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 657,112,905.85 1,620,026,838.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 （七） 1,363,588,204.57
固定资产 （八） 240,709.78 293,857.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 （九） 21,684.76 79,261.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,363,850,599.11 373,119.49
资产总计 2,020,963,504.96 1,620,399,958.26
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 韩石 主管会计工作负责人： 廖志宏 会计机构负责人：刘文皎
报表 第
