股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010-09
上海新梅置业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于2010 年5 月17 日以电子邮件的方式送达参加会议全体人员，会议于2010
年5 月21 日下午在新梅大厦20 楼会议室召开，应出席监事3 名，亲自出席监事
3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长杨
国庆先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
会议以3票同意的表决结果审议通过了《关于受让江阴新梅房地产开发有限
公司（以下简称“江阴新梅”）100%股权的议案》，并对该关联交易的必要性、
定价的公允性等发表意见如下：
1、交易的必要性
江阴新梅系由上海兴盛实业发展(集团)有限公司和上海新菊实业发展有限
公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本人民币11,000万元，江阴新梅已
取得江阴市天华轴线东、天平路南、香山路西、长江路北侧地块22,646.00平方
米土地的开发权益，通过受让江阴新梅100%股权能够增加公司的土地储备，增
强公司后续发展能力，提高公司的盈利水平。
2、定价的公允性
本次股权转让的价格主要以上海万隆资产评估有限公司出具的《资产评估
报告》（编号：沪万隆评报字2010第62号）中江阴新梅100%股权的评估值为基
础，由交易各方协商确定。
经评估，截至2010年4月30日，江阴新梅全部股权的评估价值为12,815.99
万元，经各方协商最终确定转让价格为11,500万元。交易定价公允，符合商业
原则，不存在大股东利用关联交易损害公司及全体股东的情况。2
3、交易审核程序的合法性
本次交易属于重大关联交易，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次交易已经董事会审议，
并将提交股东大会审议，独立董事已对交易进行事前审核并发表意见，交易的
审核程序合法有效。
公司受让江阴新梅100%股权按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公
平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2010 年5 月25 日
