600728 沪市 佳都科技

证券代码：600728        证券简称：佳都科技          公告编号：2024-033
          佳都科技集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第十
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
序

                原《公司章程》条款                          修改后《公司章程》条款

号

                                                  第五条公司住址：广州市番禺区东环街迎宾路 832
    第五条  公司住址：广州市番禺区东环街迎宾路832  号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306
 1  号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房， 房，邮政编码：511400。

    邮政编码：511400。                            经营场所：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大
                                                  厦 718 房

                                                  第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
                                                  下列职权：……

    第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
    下列职权：……                                或其他机构和个人代为行使。但公司年度股东大会
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    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会  可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
    或其他机构和个人代为行使。                    过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
                                                  二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日
                                                  失效。

 3  第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请  第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请

  股东大会决议……                              股东大会表决……

  监事会中的非职工代表由股东大会选举产生；监事  董事会中的职工代表（如有）以及监事会中的职工
  会中的职工代表……董事会应当向股东提供候选董  代表……董事会应当向股东公告候选董事、监事的
  事、监事的简历和基本情况。                    简历和基本情况。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东  股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东
  及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上  及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上
  时，应当实行累积投票制。                      时或选举两名独立董事时，应当实行累积投票制。

                                                  第一百零六条 非由职工代表出任的董事由股东大
                                                  会选举或更换……

4  第一百零六条 董事由股东大会选举或更换……    公司可以设置两名由职工代表出任的董事（职工董
                                                  事），职工董事通过职工代表大会、职工大会或者其
                                                  他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

                                                  第一百一十八条独立董事是指不在公司担任除董事
                                                  外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制
  第一百一十八条独立董事是不在公司担任除董事外

                                                  人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
5  的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨

                                                  响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当
  碍其进行独立客观判断的关系的董事。

                                                  独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际
                                                  控制人等单位或者个人的影响。

                                                  第一百一十九条 ……独立董事对公司及全体股东
                                                  负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
  第一百一十九条 ……独立董事应当忠实履行职务， 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）6  维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法  规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认
  权益不受侵害。                                真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
                                                  专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小
                                                  股东合法权益。

  第一百二十条 担任独立董事应当符合下列基本条  第一百二十条 担任独立董事应当符合下列基本条
  件：                                          件：

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      （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，      （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具
  具备担任上市公司董事的资格；                  备担任上市公司董事的资格；


      （二）具有中国证券监督管理委员会《上市公      （二）符合《上市公司独立董事管理办法》所要
  司独立董事规则》所要求的独立性；              求的独立性；

      （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相      （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
  关法律、行政法规、规章及规则；                法律、行政法规及规则；

      （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行      （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
  独立董事职责所必需的工作经验；                法律、会计或者经济等工作经验；

      （五）本章程规定的其他条件。                  （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
                                                  等不良记录。

                                                      （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证
                                                  券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

                                                      独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任
                                                  独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地
                                                  履行独立董事的职责。

  第一百二十一条 下列人员不得担任独立董事：    第一百二十一条 下列人员不得担任独立董事：

      （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及      （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及
  其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、  其配偶、父母、子女、主要社会关系（指兄弟姐妹、
  父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父  兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
  母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹  子女的配偶、子女配偶的父母等）；

  等）；                                              （二）直接或间接持有本公司已发行股份1％以
      （二）直接或间接持有本公司已发行股份1％以  上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其配
  上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直  偶、父母、子女；
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  系亲属；                                          （三）在直接或间接持有本公司已发行股份5％
      （三）在直接或间接持有本公司已发行股份5％  以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职
  以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职  的人员及其配偶、父母、子女；

  的人员及其直系亲属；                              （四）在本公司控股股东、实际控制人的附属
      （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形  企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

  的人员；                                          （五）与本公司及其控股股东、实际控制人或
      （五）为本公司或者附属企业提供财务、法律、 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者
  咨询等服务的人员；                            在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制

      （六）本章程规定的其他人员；              人任职的人员；

      （七）中国证监会认定的其他人员；              （六）为本公司及其控股股东、实际控制人或
      （八）法律、行政法规、部门规章等规定的其  者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等
  他人员。                                      服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的