证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-040
佳都科技集团股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）拟将 2022 年度非
公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”），“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”），“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称“智慧大脑”）。
本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，
审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司 2022 年度非公开发行部分募投项目增加华佳软件、智慧大脑和佳都软件作为实施主体。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人
民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
二、本次募集资金投资项目情况
根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》（以下简称“预
案”）披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 预计投资总 原计划投入募集 调整后拟投入募集资金金额
号 额 资金总额 （扣除发行费用）
1 数字孪生核心技术及开放平台研发项 90,645.28 65,016.89 48,564.63
目
2 新一代轨道交通数字化系统研发及产 148,071.24 99,593.93 42,889.87
业化项目
3 面向车路协同的新一代交通数字化系 35,657.44 20,760.50 20,162.15
统研发及产业化项目
4 全国销售与服务体系升级建设项目 51,380.60 47,076.76 15,371.98
5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00 54,423.00
合计 424,754.57 331,448.08 181,411.63
三、本次部分募投项目增加实施主体的情况
1、数字孪生核心技术及开放平台研发项目（以下简称“数字孪生项目”）原实施主体为佳都科技，本次拟增加广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”）为数字孪生项目的实施主体，佳都软件为公司全资子公司，增加实施主体后，数字孪生项目实施主体由佳都科技变为佳都科技和佳都软件，募集资金用途、项目建设内容保持不变，佳都科技和佳都软件合计使用募集资金净额不超过 48,564.63 万元。
2、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目（以下简称“轨道交通项目”）原实施主体为公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”），本次拟增加广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）为轨道交通项目的实施主体，华佳软件为公司全资孙公司，增加实施主体后，轨道交通项目实施主体由新科佳都变为新科佳都和华佳软件，募集资金用途、项目建设内容保持不变，新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过 42,889.87 万元。
3、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目（以下简称“车路协同项目”）原实施主体为佳都科技，本次拟增加广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称
“智慧大脑”）为车路协同项目的实施主体，智慧大脑为公司全资子公司，增加实施主体后，车路协同项目实施主体由佳都科技变为佳都科技和智慧大脑，募集资金用途、项目建设内容保持不变，佳都科技和智慧大脑合计使用募集资金净额不超过 20,162.15 万元
增加实施主体后公司拟使用募集资金向华佳软件、智慧大脑和佳都软件借款，以推进募投项目的实施，上述借款采用无息借款，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
四、公司本次增加实施主体的全资子公司情况
（一）华佳软件基本情况
公司名称 广州华佳软件有限公司
注册资本 3,921.57 万元人民币
成立日期 2018-06-04
法定代表人 陈卫国
统一社会信用代码 91440101MA5AWX5018
注册地址 广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 1511 房
公司类型 其他有限责任公司
股权结构 广东华之源信息工程有限公司持股 51%，新科佳都持股 49%
集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；软件开发；
经营范围 电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律
法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
注：广东华之源信息工程有限公司、新科佳都为公司持股 100%的全资子公司
（二）智慧大脑基本情况
公司名称 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司
注册资本 5,000.00 万元人民币
成立日期 2017-11-29
法定代表人 周志文
统一社会信用代码 91440101MA5AM57K76
注册地址 广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 1501 房（仅限办公）
公司类型 有限责任公司（法人独资）
股权结构 佳都科技集团股份有限公司持股 100%
网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机技
术开发、技术服务；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；
经营范围 计算机零售；通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；信息系统集成服务；
交通运输咨询服务；市场调研服务；地理信息加工处理；安全技术防范系统
设计、施工、维修
（三）佳都软件基本情况
公司名称 广州佳都科技软件开发有限公司
注册资本 3,000.00 万元人民币
成立日期 2015-10-12
法定代表人 林超
统一社会信用代码 91440101MA59ABGR1G
注册地址 广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 1513 房
公司类型 有限责任公司（法人独资）
股权结构 佳都科技集团股份有限公司持股 100%
电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子产品检测；软件测试服务；电
子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；票务服务；旅客
票务代理；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；软件服
务；软件开发；网络技术的研究、开发；代收代缴水电费；会议及展览服务；
经营范围 商品信息咨询服务；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集成服务；集
成电路设计；非许可类医疗器械经营；电子工业专用设备制造；计算机应用
电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；计算机硬件
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