600728 沪市 佳都科技

证券代码：600728        证券简称：佳都科技    公告编号：2021-057

          佳都科技集团股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 07 月 06 日

(二)  股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号 公司三楼会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    61

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          432,676,982

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            24.6490
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明在境

        外或因工作原因未出席会议；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 董事会秘书出席会议。

    二、  议案审议情况

    (一)  非累积投票议案

    1、 议案名称：关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                  反对                弃权

      股东

                          比例                比例              比例

      类型    票数                票数                票数

                          （%）                （%）            （%）

      A 股  431,293,071  99.6801  1,382,911    0.3196  1,000    0.0003

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对            弃权

序号                        票数      比例      票数      比例  票数  比例
                                      （%）              （%）          （%）

1    关于选举何华强先生

    为公司第九届董事会 86,521,533  98.4256  1,382,911  1.5731  1,000  0.0013
    董事的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1 经出

    席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
2、律师见证结论意见：

  北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、《佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时
  股东大会的法律意见书》。

                                            佳都科技集团股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 7 日