转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月08日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路2
号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 504,109,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.1411
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席7人，周林、顾友良因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘佳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,109,273100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 271,149,195100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 219,357,489100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 13,602,589100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 2,539,155100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 11,063,434100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票 比例（%）票 比例（%）
序 数 数
号
5 2018年度利润159,337,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述全部议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2018年年度股东大
会的法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司
2019年5月9日
