600727 沪市 鲁北化工

    股票代码：600727        股票简称：鲁北化工          编号：2024-011

          山东鲁北化工股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

                                    特别提示

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第九
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市
公司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下：

              修订前                                  修订后

                                            第一百条 董事可以在任期届满以前提出
                                        辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
  第一百条 董事可以在任期届满以前提出  董事会将在 2 日内披露有关情况。

辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
董事会将在 2 日内披露有关情况。            最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其
  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定  专门委员会中独立董事所占比例不符合法律最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事  法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章  计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事
程规定，履行董事职务。                    仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告  程规定，履行董事职务。

送达董事会时生效。                          除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
                                        送达董事会时生效。

                                            董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完


                                        成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合
                                        法律法规和公司章程的规定。

                                            第一百零七条 独立董事应当具备下列基
                                        本条件：

                                            （一）根据法律、行政法规及其他有关规
                                        定，具备担任上市公司董事的资格；

  第一百零七条 独立董事应当具备下列基

                                            （二）具有本章程规定的独立性；

本条件：

                                            （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
  （一）根据法律、行政法规及其他有关规

                                        悉相关法律、行政法规、规章及规则；

定，具备担任上市公司董事的资格；

                                            （四）具有五年以上法律、经济或者其他
  （二）具有本章程规定的独立性；

                                        履行独立董事职责所必需的工作经验；

  （三）具备上市公司运作的基本知识，熟

                                            （五）具有良好的个人品德，不存在重大
悉相关法律、行政法规、规章及规则；

                                        失信等不良记录；

  （四）具有五年以上法律、经济或者其他

                                            （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
履行独立董事职责所必需的工作经验；

                                        证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
  （五）公司章程规定的其他条件。

                                        条件。

                                            独立董事原则上最多在三家境内上市公
                                        司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和
                                        精力有效地履行独立董事的职责。

  第一百零八条 独立董事必须具有独立性，    第一百零八条 独立董事必须具有独立性，
下列人员不得担任独立董事：                下列人员不得担任独立董事：

  （一）在公司或者其附属企业任职的人员      （一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指  及其直系亲属、主要社会关系；

配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟      （二）直接或间接持有公司已发行股份1%
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、  以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股
配偶的兄弟姐妹等）；                      东及其直系亲属；

  （二）直接或间接持有公司已发行股份1%    （三）在直接或间接持有上市公司已发行
以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股  股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股
东及其直系亲属；                          东单位任职的人员及其直系亲属；


  （三）在直接或间接持有上市公司已发行      （四）在公司控股股东、实际控制人的附
股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股  属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
东单位任职的人员及其直系亲属；                （五）与公司及控股股东、实际控制人或
  （四）最近一年内曾经具有前三项所列举  者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
情形的人员；                            或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
  （五）为公司或者其附属企业提供财务、  实际控制人任职的人员；

法律、咨询等服务的人员；                      （六）为公司及控股股东、实际控制人或
  （六）公司章程规定的其他人员；        者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
  （七）中国证监会认定的其他人员。      荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
                                        介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
                                        报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
                                        人员及主要负责人；

                                            （七）最近十二个月内曾经具有第一项至
                                        第六项所列举情形的人员；

                                            （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
                                        证券交易所业务规则和公司章程规定的不具
                                        备独立性的其他人员。

                                            独立董事应当每年对独立性情况进行自
                                        查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
                                        年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
                                        具专项意见，与年度报告同时披露。

                                            第一百零九条 上市公司董事会、监事会、
  第一百零九条 上市公司董事会、监事会、 单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以
单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以  上的股东可以提出独立董事候选人（首批独立上的股东可以提出独立董事候选人（首批独立  董事候选人由公司董事会推荐），并经股东大会董事候选人由公司董事会推荐），并经股东大会  选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公
选举决定。                              开请求股东委托其代为行使提名独立董事的
                                        权利。


  第一百一十一条 在选举独立董事的股东
大会召开前，上市公司应将所有被提名人的有

                                            第一百一十一条 在选举独立董事的股东
关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国

                                        大会召开前，上市公司应将所有被提名人的有
证监会派出机构和证券交易所。公司董事会对

                                        关材料报送证券交易所，相关报送材料应当真
被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董

                                        实、准确、完整。公司董事会提名委员会对被
事会的书面意见。

                                        提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
  对中国证监会持有异议的被提名人，可作

                                        意见。

为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。
在召开股东大会选举独立董事时，上市公司董
事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提
出异议的情况进行说明。

                                            第一百一十三条 独立董事应当亲自出席
                                        董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立