600726 沪市 *ST华源

证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2012-019



                       华电能源股份有限公司
                   七届八次监事会会议决议公告

       华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 七 届 八 次 监 事 会 于 2012 年 12 月
11 日 在 公 司 八 楼 会 议 室 召 开 。 公 司 监 事 3 人 ， 实 到 2 人 ， 监
事曹晓峰委托监事王颖秋参加会议并行使表决权。会议的召
开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，
会议审议通过如下议案：
       一、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
       二、关于公司参与购买中国华电集团哈尔滨发电有限责
任公司股权的议案
       我们认为此次交易公平合理，决策程序合法，严格按市
场原则进行，未发现损害其他股东利益的情况。
       三、关于更换会计师事务所的议案
       我们认为公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利
益。




                                       华电能源股份有限公司监事会


                                                 2012 年 12 月 12 日