证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2012-014
华电能源股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2012 年 12 月 3 日以传真、电子邮
件和书面方式发出召开七届十四次董事会的通知，会议于 2012 年
12 月 11 日在公司八楼会议室召开，应到董事 15 人，实到 8 人，
董 事 任 书 辉 和 董 事 王 绪 祥 以 及 董 事 刘 传 柱 委 托 董 事 霍 利 、董 事 禇
玉 和 董 事 刘 长 青 以 及 董 事 王 臣 太 委 托 董 事 梅 君 超 、 独 立 董事 孙 永
奎 委 托 独 立 董 事 申 林 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ， 公 司 监 事 和高 级 管
理 人 员 列 席 了 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 及 公 司 章 程 的 有 关 规定 ， 会
议 决 议 有 效 。 公 司 副 董 事 长 张 旭 东 主 持 会 议 ， 会 议 通 过 了如 下 决
议：
一、关于制定公司利润分配制度的议案
详见同日公司征求投资者意见的公告。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
详见同日公司修订相关议事规则的公告，此议案还需提 交 公
司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于修订公司《经理议事规则》部分条款的议案
详见同日公司修订相关议事规则的公告。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于修订公司董事会各专门委员会议事规则部分条款的议案
详见同日公司修订相关议事规则的公告。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
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详见上海证券交易所网站，此 议 案 还 需 提 交 公 司 以 后 召 开 的 股
东大会审议。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于公司参与购买中国华电集团哈尔滨发电有限责任公司股
权的议案
公司决定用自有资金购买中国华电集团哈尔滨发电有限责任公司
56.63%股权，详见同日公司关联交易公告。
公司董事 15 人，此议案参加表决的董事 11 人，获同意票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱
均已回避表决。
七、关于更换年审会计师事务所的议案
详见同日公司更换会计师事务所的公告，此议案还需提交公
司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会将适时发布召开股东大会通知。
此议案获同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司
2012 年 12 月 12 日
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