证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2010-013
华电能源股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2010 年9 月10 日在公司八楼会议室召开公司
2010 年第二次临时股东大会，到会股东及股东代表18 人，代表股份91,399.73
万股，占本公司股份总数的46.47%，其中B 股股东及股东代表13 人，代表股份
206.32 万股，占公司B 股股份总数的0.48%，公司监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长
任书辉主持，审议通过了如下议案：
一、关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案
公司用自有资金购买中国华电集团公司所持有的黑龙江华电富拉尔基发电
有限公司100%股权、哈尔滨热电有限责任公司15.28%股权和黑龙江华电齐齐哈
尔热电有限公司1.6%股权，详见2010 年8 月26 日本公司公告。此议案涉及关
联交易， 关联股东— — 中国华电集团公司回避表决。
单位:万股
同 意 反 对
股份类别 有表决权弃 权
股份总数
股份 比例 股份 比例 股份 比例
无限售条
件流通股
3,287.08 3,257.69 99.11% 0 0 29.39 0.89%
其中: B 股 206.32 176.93 85.76% 0 0 29.39 14.24%
合计 3,287.08 3,257.69 99.11% 0 0 29.39 0.89%
二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司购买中国华电
集团公司拟转让的部分发电公司股权相关事宜的议案
股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次购买股权的相关
事宜。董事会在授权范围内，再授权非关联董事梅君超代为行使上述权利，并签
署相关的文件。
单位:万股
同 意 反 对
股份类别 有表决权弃 权
股份总数
股份 比例 股份 比例 股份 比例
有限售条
件流通股
81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
无限售条
件流通股
9,990.27 9,960.88 99.71% 0 0 29.39 0.29%
其中: B 股 206.32 176.93 85.76% 0 0 29.39 14.24%
合计 91,399.73 91,370.34 99.97% 0 0 29.39 0.03%
本次会议由北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。经审查，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，
出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合
法有效。
华电能源股份有限公司
2 0 1 0 年9 月1 1 日
