600725 沪市 云维股份

  证券代码：600725    证券简称：ST 云维    公告编号：临 2021－002

        云南云维股份有限公司第八届董事会

            第二十次会议决议的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会
 第二十次会议于 2021 年 1 月 14 日在云维办公楼 514 会议室以现场结合通讯表决
 方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会 议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公 司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司第八届董事会延
 期换届议案》；

    公司第八届董事会将于 2021 年 1 月 30 日任期届满,因相关提名工作尚未完
 成，公司董事会同意延期换届。

    此议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年第一
 次临时股东大会的预案》；

    公司拟于 2021 年 2 月 1 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司 2021
 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

    备查文件：

    公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

                                  云南云维股份有限公司董事会
                                          2021 年 1 月 15 日