证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2022-029
宁波富达股份有限公司
十届十八次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2022 年
10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知 10 月 14 日以邮件方式送达全体董、监事及有
关人员。本次会议应参与表决董事为 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由公司董事长张建军先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议:
一、审议并表决通过了公司 2022 年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2022 年第三季度报告》公允地反映了公司 2022 年第
三季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2022 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并表决通过了关于聘任证券事务代表的议案
公司董事会于2022年10月24日收到公司证券事务代表施亚琴女士的书面辞职报告，施亚琴女士因工作变动原因请求辞去证券事务代表等相关职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，施亚琴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施亚琴女士负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。施亚琴女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对施亚琴女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会考察评议、董事长提名、全体与会董事表决，一致同意聘任徐鼎先生为公司十届董事证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司三名独立董事发表了同意聘任徐鼎先生为公司证券事务代表的独立意见。
徐鼎先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
截至本公告披露日，徐鼎先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
徐鼎简历：
徐鼎：男，汉族，1991 年 7 月出生，浙江宁波人，中共党员。2016 年毕业于美
国乔治华盛顿大学，金融学硕士，中级经济师，董事会秘书资格证。现任宁波富达股份有限公司产业发展部研究员。
2008.09—2010.06 浙江省镇海中学学习
2010.09—2014.06 东北大学金融学本科学习
2014.09—2016.05 美国乔治华盛顿大学金融学硕士学习
2016.11—2017.12 银亿集团有限公司证券部专员
2018.01—2019.05 广西河池化工股份有限公司证券事务代表
2019.06—2020.01 公牛集团股份有限公司证券事务经理
2020.02—至今 宁波富达股份有限公司产业发展部研究员
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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