600724 沪市 宁波富达

证券代码：600724        证券简称：宁波富达      公告编号：临 2021-030

              宁波富达股份有限公司

            十届十二次董事会决议公告

                  特 别 提 示

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

      担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司(简称“公司”或“宁波富达”)第十届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 11 月 25 日以电子
邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由钟建波董事长主持，经与会董事认真审议，审议通过了《公司新设富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名）并对水泥板块业务进行整合的议案》。
  为满足公司水泥市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理机制，公司决定在云南蒙自新设富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名），实施水泥板块管理总部职能。组建专业经营管理团队，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。

  1、以设立公司的方式，在云南蒙自设立水泥板块的管理总部：

  ①公司名称：富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名，简称“富达建材”）；

  ②注册资本：6 亿元；

  ③注册地：云南省红河州蒙自市观澜路 98 号；

  ④出资方式：宁波富达现金出资 6 亿元；

  ⑤经营范围：以自有资金从事投资活动；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；固体废物治理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；环境保护专用设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。


  ⑥治理架构：富达建材成立后，设股东会、董事会、监事会（其中董事会设 5 人；监事会设 3 人）,并组建经营团队。

  2、富达建材成立后，将宁波富达所持有的宁波科环新型建材股份有限公司 52%股权、新平瀛洲水泥有限公司 52%股权按帐面净值划转给富达建材。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                    宁波富达股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 7 日