600722 沪市 金牛化工

                                                      




    河北金牛化工股份有限公司
   重大资产购买暨关联交易报告书
               （草案）摘要

         上市公司名称：河北金牛化工股份有限公司
                    股票代码：600722
                   股票简称：ST 金化
                上市地点：上海证券交易所


             交易对方：冀中能源股份有限公司
      住所及通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号


                      独立财务顾问




                 二〇一二年十一月


                            

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                             公司声明
    本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对
报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要
中财务会计报告真实、准确、完整。

    中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。

    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。




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                                                                   目录


第一章 交易概况 ..................................................................................................................................14

第一节 本次交易的背景和目的 ..........................................................................................................14

第二节 本次交易的主要内容 ..............................................................................................................16

第三节 本次交易的决策过程 ..............................................................................................................17

第四节 本次交易构成重大资产购买 ..................................................................................................17

第五节 本次交易构成关联交易 ..........................................................................................................18

第二章 上市公司基本情况 ..................................................................................................................19

第一节 上市公司基本情况 ..................................................................................................................19

第二节 公司设立及股本变动情况 ......................................................................................................19

第三节 最近三年的控股权变动情况 ..................................................................................................23

第四节 最近三年的重大资产购买情况 ..............................................................................................23

第五节 最近三年主营业务发展情况 ..................................................................................................23

第六节 公司近三年主要财务指标 ......................................................................................................24

第七节 控股股东及实际控制人情况 ..................................................................................................25

第三章 交易对方基本情况 ..................................................................................................................26

第一节 基本情况 ..................................................................................................................................26

第二节 历史沿革 ..................................................................................................................................27

第三节 近三年注册资本变化情况 ......................................................................................................32

第四节 主要业务发展情况 ..................................................................................................................32

第五节 主要财务指标 ..........................................................................................................................33

第六节 产权控制关系 ..........................................................................................................................34

第七节 主要下属企业情况 ..................................................................................................................34

第八节 与上市公司的关联关系 ..........................................................................................................36

第九节 与旭阳焦化的关联关系 ........................................................................................................366

第十节 向上市公司推荐董事和高级管理人员情况 ........................................................................377

第十一节 最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况.....................................................................388

第四章 交易标的基本情况 ..................................................................................................................39

第五章 财务会计信息 ..........................................................................................................................60

第六章 与本次交易有关的中介机构 ..................................................................................................65

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                                      释义
        在本报告