股票代码：600722 股票简称：ST 金化 公告编号：临 2012-007
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2012 年3月6日在公
司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参
加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由公司董事长祁泽民先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投
票表决的方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司就天津金
牛电源材料有限责任公司 54.17%股权签署<股权托管协议>的议案》
根据冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的战略部署和公
司的战略规划，为发挥化工业务的协同效应，经协商，冀中能源邢台矿业集团有
限责任公司（以下简称“邢矿集团”）拟将其持有的天津金牛电源材料有限责任
公司（以下简称“金牛电源”）54.17%股权托管给本公司并签署《股权托管协议》
（具体内容见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的相关公告）。
邢矿集团与本公司控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）
同属冀中集团控制，本次股权托管构成关联交易。
同意4票 反对0票 弃权0票
关联董事祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生回避了表决。
二、 审议通过《关于公司与冀中能源股份有限公司就河北金牛旭阳化工有
限公司 50%股权签署<股权托管协议>的议案》
根据冀中集团的战略部署和公司的战略规划，为发挥化工业务的协同效应，
经与控股股东冀中能源协商，冀中能源拟将其所持河北金牛旭阳化工有限公司
（以下简称“旭阳化工”）50%股权托管给本公司并签署《股权托管协议》（具
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体内容见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告）。
冀中能源为本公司控股股东，本次股权托管构成关联交易。
同意4票 反对0票 弃权0票
关联董事祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生回避了表决。
公司接受金牛电源54.17%股权以及旭阳化工50%股权托管事宜预计收取的
托管费累计不超过本公司2010年经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交
易所股票上市规则》，以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司与冀中能源股份有限公司就 2012 年度原材料采购
签署<2012 年度原材料采购协议>的议案》
根据沧州市人民政府、冀中能源、公司前身原沧州化学工业股份有限公司及
其破产管理人于2007年12月28日签署的《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化
学工业股份有限公司协议书》中关于冀中能源提供资金支持的安排，公司因生产
经营需要购置煤炭、进口EDC和VCM等原材料，根据相关原材料采购协议，该
等原材料自2008年至今由冀中能源集中采购。为保证公司继续顺利开展经营活动
并提前安排2012年度原材料采购工作，公司经与冀中能源协商一致，拟签署《2012
年度原材料采购协议》（具体内容见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告）。
冀中能源为本公司控股股东，上述原材料采购构成关联交易。
同意4票 反对0票 弃权0票
关联董事祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司拟转让沧州引大入港输水有限公司 49%股权的议
案》
根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》
和公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权沧州化学工业股份有限
公司董事会处置下属子公司的议案》，结合公司的实际情况和未来发展规划，为
有效回笼资金，着力发展化工主业，公司拟以不低于评估价将所持沧州引大入港
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输水有限公司49%股权进行转让，待评估价格确定后，公司将另行公告。
同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年三月八日
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