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600722 沪市 金牛化工


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*ST金化:第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2010-08-19

股票代码:600722 股票简称:*ST 金化 公告编号:临2010-026
    河北金牛化工股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2010
    年8月17日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。公
    司于2010年8月4日以书面方式通知全体董事。公司董事王社平先
    生于会议召开前向公司董事会递交了书面辞职申请,本次会议应
    参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,会议的召集及召开程
    序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会
    董事审议通过了以下议案:
    一、关于公司2010 年半年度报告全文及摘要的议案。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    《公司2010 年半年度报告》详见《上海证券报》、《中国证
    券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、关于公司继续建设年产40 万吨聚氯乙烯项目的议案。
    为了提高公司盈利能力,解决公司产品及原材料单一、EDC
    原料价格波动较大和采购困难的问题,公司拟继续建设年产40
    万吨聚氯乙烯项目,以摆脱公司经营困境,实现公司可持续发展
    的战略目标。
    具体情况详见2010年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国
    证券报》的公司重大投资公告。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。2
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    三、关于处置下属子公司的议案。
    根据公司实际情况,公司拟对所持有的与主营业务关联度不
    高的北京华夏新达软件股份有限公司的66.67%股权进行整体转
    让,由于该公司长期处于亏损状态,且净资产为负值,公司拟以不
    低于人民币100 万元的价格进行转让,转让后公司不再持有其股
    权。
    根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有
    限公司协议书》,同时为保证今后项目建设及企业发展用水,拟
    对公司持有的沧州引大入港输水有限公司19.45%股权以不低于
    评估价进行转让,引大入港输水有限公司注册资本3550 万元,
    我公司投资2430 万元,占其68.45%的股权,截至2010 年6 月
    30 日,该公司净资产为3535.49 万元。转让后公司仍持有其49%
    的股权。
    表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。
    四、关于提名董事候选人的议案。
    王社平先生因工作原因辞去公司董事职务,经公司董事会提
    名委员会提名,公司董事会提名黄志杰先生为公司第五届董事会
    董事候选人(简历附后)。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    河北金牛化工股份有限公司董事会
    二○一○年八月十九日3
    附: 黄志杰先生简历
    黄志杰先生,1958年5月出生,中共党员,大学学历,高级
    工程师。曾任邢台矿务局邢台矿动力科科长、邢台矿务局邢台矿
    副总工程师、副矿长,邢台矿务局邢台矿电化厂筹备处主任,现
    任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总经理。