股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临2010－026
河北金牛化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010
年8月17日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。公
司于2010年8月4日以书面方式通知全体董事。公司董事王社平先
生于会议召开前向公司董事会递交了书面辞职申请，本次会议应
参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会
董事审议通过了以下议案:
一、关于公司2010 年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《公司2010 年半年度报告》详见《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司继续建设年产40 万吨聚氯乙烯项目的议案。
为了提高公司盈利能力，解决公司产品及原材料单一、EDC
原料价格波动较大和采购困难的问题，公司拟继续建设年产40
万吨聚氯乙烯项目，以摆脱公司经营困境，实现公司可持续发展
的战略目标。
具体情况详见2010年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》的公司重大投资公告。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。2
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、关于处置下属子公司的议案。
根据公司实际情况，公司拟对所持有的与主营业务关联度不
高的北京华夏新达软件股份有限公司的66.67%股权进行整体转
让,由于该公司长期处于亏损状态,且净资产为负值,公司拟以不
低于人民币100 万元的价格进行转让，转让后公司不再持有其股
权。
根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有
限公司协议书》，同时为保证今后项目建设及企业发展用水，拟
对公司持有的沧州引大入港输水有限公司19.45%股权以不低于
评估价进行转让，引大入港输水有限公司注册资本3550 万元，
我公司投资2430 万元，占其68.45%的股权，截至2010 年6 月
30 日,该公司净资产为3535.49 万元。转让后公司仍持有其49%
的股权。
表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。
四、关于提名董事候选人的议案。
王社平先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提
名委员会提名，公司董事会提名黄志杰先生为公司第五届董事会
董事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一○年八月十九日3
附： 黄志杰先生简历
黄志杰先生，1958年5月出生，中共党员，大学学历，高级
工程师。曾任邢台矿务局邢台矿动力科科长、邢台矿务局邢台矿
副总工程师、副矿长，邢台矿务局邢台矿电化厂筹备处主任，现
任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总经理。
