600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-021
            新疆百花村医药集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据 2021 年股票期权激励计划 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的行
权情况，以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定。拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 377,671,585  第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645
 元。                                  元。

 第二十一条 公司现股份总数 377,671,585  第二十一条 公司现股份总数 381,692,645
 股，公司的股本结构为：普通股 377,671,585  股，公司的股本结构为：普通股 381,692,645
 股。                                  股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 26 日