600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2023-028
            新疆百花村医药集团股份有限公司

                  关于增补董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立 11 名董事，现有董事 10 名，
公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对蔡子云女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为蔡子云女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名蔡子云女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

  本次增补董事事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 12 日

附简历：

  蔡子云：女，汉族，1973 年出生，中共党员，新疆大学工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，2020 年 9 月取得上海证券交易所董秘资格证。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计部经理助理，曾担任多项大型企业的项目主审；2008 年 3 月担任新疆百花村医药集团股份有限公司财务部经理，2017
年 11 月至今担任公司财务总监，2020 年 10 月 21 日起兼任公司董事会秘书，熟
悉资本市场法律法规，上市公司规范运作。