600720 沪市 祁连山

 证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2021-034
      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 12 月
27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。
  （一）会议审议事项：

  1、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》

  （二）出席会议资格：

  1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘任的律师。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                              二 O 二一年十月二十七日