600720 沪市 祁连山

    证券代码：600720  证券简称：祁连山  公告编号：2021-035

          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

          第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 10
月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华、邓予生以通讯方式进行表决。会议由监事张虹先生主持。会议审议了以下议案：

  一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》

  （一）2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并
分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

                        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
                                二O二一年十月二十七日