证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2011‐028
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
2011 年 9 月 19 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在祁连山
大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2011 年 9 月 3 日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 302 人，代表股
份 129617117 股，占公司总股本的 27.29%。其中社会公众股股东及
授权代表人数 302 人，代表股份 129617117 股，占公司总股本的
27.29%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 11
人，代表股份 124252241 股，占公司总股本的 26.16%。参加网络投
票的社会公众股股东人数 291 人，代表股份 5364876 股，占公司总
股本的 1.13%。
二、会议表决情况
现场会议以记名投票的方式进行了表决，并为广大投资者提供
了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下：
1
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 赞成票数 反对票数 弃权票数 是否通过
序号 比例 比例 比例
关于公司符合配股条件的
1 125042331 96.47 2219934 1.71 2354852 1.82 通过
议案
关于公司2011年度配股方
2 通过
案的议案
（1） 事项1、配售股票种类 124484541 96.04 3482312 2.69 1650264 1.27 通过
（2） 事项2、每股面值 124483541 96.04 3499212 2.70 1634364 1.26 通过
事项3、配股基数、比例、
（3） 124473541 96.03 3561312 2.75 1582264 1.22 通过
数量
（4） 事项4、配股价格 124474041 96.03 3572913 2.76 1570163 1.21 通过
（5） 事项5、配售对象 124484641 96.04 3545612 2.74 1586864 1.22 通过
（6） 事项6、本次募集资金用途 124483541 96.04 3540412 2.73 1593164 1.23 通过
关于本次配股募集资金使
3 124414841 95.99 1207785 0.93 3994491 3.08 通过
用可行性报告的议案
关于本次配股完成前公司
4 未分配利润由新老股东共 124455941 96.02 1192084 0.92 3969092 3.06 通过
享的议案
关于提请股东大会授权董
5 事会办理本次配股相关事 124408341 95.98 1242584 0.96 3966192 3.06 通过
宜的议案
关于前次募集资金使用情
6 124418641 95.99 1067182 0.82 4131294 3.19 通过
况的议案
关于本公司收购甘肃古浪
7 峡水泥有限责任公司100% 124470441 96.03 671451 0.52 4475225 3.45 通过
股权的议案
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师张海心、赵文通先生
到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一一年九月十九日
2
