证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2022—017
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带
责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董
事规则》（2022 年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等
规范性文件要求及最新修订内容，并结合江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下
简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》及《监事会议事规则》进行相应修订，具体修订情况如下：
一、董事会会议审议情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，同意票 7 票、反对
票 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修订﹤公司章程﹥、﹤股东大会议事规则﹥、
﹤董事会议事规则﹥及﹤监事会议事规则﹥的议案》。
本议案须提交股东大会审议。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后 修订说明
第十二条 公司根据中国共产党 根据《上市公司章程
/ 章程的规定，设立共产党组织、开展 指引》（2022 年修订）
党的活动。公司为党组织的活动提供 增加
必要条件。
（以下原第十二条至第八十条的条款序号相应调整；同时，章程中引用条款所涉及的序号进行相
应调整）
第十三条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的 根据公司营业执照进
经营范围：房地产投资及其他投资， 经营范围：房地产投资，实业投资， 行修订
房屋租赁，物业管理。（以公司登记 房屋租赁，物业管理。（依法须经批
机关核准的为准）。 准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）（以公司登记机关核准
的为准）
第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公 根据《上市公司章程
下，可以依照法律、行政法规、部门 司股份。但是，有下列情形之一的除 指引》（2022 年修订）
规章和本章程的规定，收购本公司的 外： 进行修订
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；
公司合并； （三）用于员工持股计划或者股
（三）用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值 东权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股 根据《上市公司章程
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式， 指引》（2022 年修订）
（一）证券交易所集中竞价交易 或者法律、行政法规和中国证监会认 进行修订
方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司依照本章程第二十四条第
（三）中国证监会认可的其他方 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份的，应
公司依照本章程第二十三条第 当通过公开的集中交易方式进行。
一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司持有 5%以上股 根据《上市公司章程
高级管理人员、持有本公司股份 5% 份的股东、董事、监事、高级管理人 指引》（2022 年修订）
以上的股东，将其持有的本公司股票 员，将其持有的本公司股票或其他具 进行修订
或其他具有股权性质的证券在买入 有股权性质的证券在买入后 6 个月
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
个月内又买入，由此所得收益归本公 入，由此所得收益归本公司所有，本
司所有，本公司董事会将收回其所得 公司董事会将收回其所得收益。但
收益。但是，证券公司因包销购入售 是，证券公司因购入包销售后剩余股
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 票而持有 5%以上股份的，以及有中
卖出该股票不受 6 个月时间限制，以 国证监会规定的其他情形的除外。
及有国务院证券监督管理机构规定 ……
的其他情形的除外。 公司董事会不按照本条第一款
…… 规定执行的，股东有权要求董事会在
公司董事会不按照第一款规定 30 日内执行。公司董事会未在上述
执行的，股东有权要求董事会在 30 期限内执行的，股东有权为了公司的
日内执行。公司董事会未在上述期限 利益以自己的名义直接向人民法院
内执行的，股东有权为了公司的利益 提起诉讼。
以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照本条第一款
诉讼。 的规定执行的，负有责任的董事依法
公司董事会不按照第一款的规 承担连带责任。
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的 根据《上市公司章程
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： 指引》（2022 年修订）
…… …… 进行修订
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保 根据《上市公司章程
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。 指引》（2022 年修订）、
（一）本公司及本公司控股子公 （一）公司及公司控股子公司的 《上海证券交易所股
司的对外担保总额,达到或超过最近 对外担保总额，超过最近一期经审计 票上市规则》进行修
一期经审计净资产的 50%以后提供 净资产的 50%以后提供的任何担保； 订
的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的
（二）公司的对外担保总额，达 对外担保总额，超过最近一期经审计
到或超过最近一期经审计总资产的 总资产的 30%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在连续 12 个月内担
（三）为资产负债率超过 70%的 保金额超过公司最近一期经审计总
担保对象提供的担保； 资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期 （四）为资产负债率超过 70%的
经审计净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （五）单笔担保额超过最近一期
关联方提供的担保。 经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
公司股东大会审议前款第（三）
项担保时，应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
公司董事、高级管理人员或其他
相关人员未按照规定程序进行审批，
或者擅自越权签署对外担保合同，或
者怠于行使职责，给公司造成损失
的，公司应当追究相关责任人员的责
任。
第四十八条 第四十九条 根据《上市公司章程
…… …… 指引》（2022 年修订）
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会 进行修订
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 的，应在收到请求 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提案的变 东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定自 根据《上市公司章程
自行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董事 指引》（2022 年修订）
事会，同时向公司所在地中国证监会 会，同时向上海证券交易所备案。 进行修订
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股
召集股东应在发出股东大会通 东大会通知及股东大会决议公告时，
知及股东大会决议公告时，向公司所 向上海证券交
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