600715 沪市 文投控股

 证券代码：600715              证券简称：文投控股              编号：2021-054
            文投控股股份有限公司

      九届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十六次会议于
2021 年 10 月 29 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电子
邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  本次会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2021-052）。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决；董事王东生弃权。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过。

  二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  特此公告。


        文投控股股份有限公司董事会
                  2021 年 10 月 30 日