证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2013-008
南京医药股份有限公司
第六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 3
月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，并于 2013 年 3 月 21 日以现场方式在
南京市钟山宾馆（江苏省会议中心）2 楼会议室召开，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由副董事长梁玉堂先生主持，应到会董事 8 人，实
到会董事 8 人，董事梁玉堂先生、何金耿先生、汪家宝先生、卞寒宁先生、丁峰
峻先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过
充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过关于公司第六届董事会增补董事的议案；
同意提名陶昀先生为公司第六届董事会董事候选人。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事发表独立意见：同意董事会提名陶昀先生为公司第六届董事会
董事候选人。上述人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没
有《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。上述人员教育背景、工作经历
和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
二、审议通过关于公司挂牌转让南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有
限公司 49.67%股权的议案；
同意公司挂牌转让所持有的南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司
49.67%股权，挂牌底价根据江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告所示评估
净资产予以确定为 2,491.78 万元。
本次股权转让完成后，公司不再持有南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理
有限公司股权。
（具体内容详见公司编号为 ls2013-009 之《南京医药股份有限公司出售资
产公告》）
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案；
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 8 亿元人民
币的非公开定向债务融资工具。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市
场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。首次发行在注册成功后六个月内
发行。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理注册规模内发行非公开定向债务
融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发
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行利率、募集资金用途等。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准
后方可实施。
（具体内容详见公司编号为 ls2013-010 之《南京医药股份有限公司关于注
册发行非公开定向债务融资工具的公告》）
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案；
（具体内容详见公司编号为 ls2013-011 之《南京医药股份有限公司关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
上述第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2013 年 3 月 23 日
附简历：
陶昀先生，1954 年 11 月出生，大专学历，南京大学社会学专业法学硕士，
高级经济师。1971 年 1 月至 1978 年 5 月任南京新街口百货商店营业员、工会干
事，1978 年 5 月至 1980 年 5 月在南京师范学院学习，1980 年 5 月至 1980 年 10
月任南京市白下区教育科干部，1980 年 10 月至 1992 年 6 月任南京新街口百货
商店办公室秘书、办公室副主任、副总经理，1992 年 6 月至 1994 年 2 月任南京
商厦第一副总经理，1994 年 2 月至 1996 年 10 月任南京友谊公司总经理，1996
年 10 月至 1997 年 6 月任南京中央商场总经理，1997 年 6 月至 1998 年 11 月兼
中央（集团）副董事长、总经理，1998 年 11 月至 2001 年 9 月任南京友谊华联
（集团）有限公司副董事长、总经理，2001 年 9 月至今任南京商厦股份有限公
司副董事长、总经理。
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