证券代码：600713 证券简称：南京医药编号：ls2012-039
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于 2012 年 9 月 28 日－29 日
以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、何金耿先生、王
耀先生、杨锦平先生、丁峰峻先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章
先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于公司转让南京医药国际健康产业有限公司 40%股权的议
案；
董事会同意公司将所持有的南京医药国际健康产业有限公司 40%股权转让
至江苏红石科技实业有限公司，转让价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具
的评估报告所示净资产评估值，即人民币 8,338.40 万元。本次股权转让完成后，
公司将不再持有南京医药国际健康产业有限公司股权。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2012-040 之《南京医药股份有限公司出售资产
公告》。）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2012 年 10 月 8 日
