证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2011-033
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于 2011 年 10 月 24 日－25 日
以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦
平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女
士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于公司调整转让南京证券有限责任公司 1,620 万股股权方
案的议案；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
董事会决定将所持有的南京证券有限责任公司 1,620 万股股权转让给盐城
恒健药业有限公司,转让价格为人民币 8.00 元/股，合计金额人民币 12,960 万元。
本次股权转让完成后，公司将不再持有南京证券有限责任公司股权。
该议案内容详见编号为 ls2011-034 之《南京医药股份有限公司出售资产公
告》。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日
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