证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-001
南京医药股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整
性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无补充提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、南京医药股份有限公司于2010 年1 月7 日上午9 时以现场方式
在南京市中山东路486 号杏园大酒店3 楼会议室召开2010 年第一次临
时股东大会。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 75,250,924
占有权出席并表决的股份总数的比例（%） 100.00
公司总股本（股） 300,920,3402
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长周耀平先生主持。公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会
议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1. 审议通过关于南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药集团
有限责任公司土地资产的议案；
关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司
回避对本议案的表决。
同意票1097.4940 万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对
票0 万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0 万股，占出席会议
表决权股份数的0%。
2．审议通过关于公司及公司控股子公司对外担保的议案，其中：
1）为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2010 年1 月1 日至
2011 年6 月30 日期间向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
申请不超过6,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票7525.0924 万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对
票0 万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0 万股，占出席会议
表决权股份数的0%。3
2）为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2010 年1 月1 日至
2011 年6 月30 日期间向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请
不超过7,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票7525.0924 万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对
票0 万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0 万股，占出席会议
表决权股份数的0%。
3）为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2010 年1 月1 日至
2011 年6 月30 日期间向中国民生银行武汉分行申请不超过7,000 万元
总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票7525.0924 万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对
票0 万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0 万股，占出席会议
表决权股份数的0%。
4）公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州
淮海药业有限公司在2010 年10 月1 日至2012 年3 月31 日期间向徐州
市郊联社大马分社申请不超过人民币4,000 万元总授信额度提供连带保
证责任担保。
同意票7525.0924 万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对
票0 万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0 万股，占出席会议
表决权股份数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所陈应宁、王峰律师到会见4
证并出具了法律意见书。该所认为，公司2010 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人
员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
南京医药股份有限公司
2010 年1 月7 日
