证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2023-007
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,916,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长黎军先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事胡盛品先生、何华女士、范黎波先生因工作原
因未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘简丹女士因工作原因、监事农清华女士因身
体原因未能亲自出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 3,634,900 1.6234 0 0
2、 议案名称：《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 3,634,900 1.6234 0 0
3、 议案名称：《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 3,634,900 1.6234 0 0
4、 议案名称：《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
5、 议案名称：《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
6、 议案名称：《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
7、 议案名称：《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
8、 议案名称：《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
9、 议案名称：《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
10、 议案名称：《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
11、 议案名称：《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
12、 议案名称：《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,281,776 98.3766 912,700 0.4076 2,722,200 1.2158
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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