苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-046
苏美达股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及
相关资料于 2021 年 12 月 10 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于提名第九届董事会非独立董事的议案
公司董事陈峰先生因工作调整辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。经审议，公司董事会同意提名赵维林先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
二、 关于聘任公司副总经理的议案
根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案
根据最新《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，为促进公司规范运作，进一步明确董事会秘书工作职责与履职内容，公司董事会同意修订《公司董事会秘书工作细则》。
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2021 年 12 月修订）》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
四、 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
苏美达股份有限公司
具体内容见股东大会通知公告。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
苏美达股份有限公司
附件：
男，中国国籍，1970 年出生，本科学历。历任中设江苏机械设备进出口公司
外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员，江苏苏美达国际技
术贸易有限公司业务二部经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢
赵维林 铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国
际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记，公司
副总经理。现任公司党委副书记、总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党
委书记、董事长。
男，中国国籍，1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。
历任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有
限公司财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公
王健 司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团
公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经
理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，公司办公室主任、资产
财务部总经理，现任公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼江苏苏美达能
源控股有限公司党总支书记、董事长。
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