证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2004-001
常林股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2003年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年1月13日上午在公司
二楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高
管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案： 下转第23版
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年年度报告及摘要；
3、公司2003年度利润分配议案；
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计,公司2003年度实现净利润166,61
2,174.88元,提取法定盈余公积16,876,487.53元,提取公益金16,775,942.23元,
当年可供股东分配的利润为132,959,745.12元,加上年初未分配利润60,330,190
.20元,共计可供分配利润193,289,935.32元。母公司2003年度实现净利润 166,
753,969.26元,提取法定盈余公积16,675,396.93元,提取公益金16,675,396.93元
,当年可供股东分配的利润为133,403,175.40元,加上年初未分配利润62,080,64
1.33元,共计可供分配的利润为195,483,816.73元,根据财政部财会函〖2000〗7
号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求,公司利润分配
以母公司的可供分配利润为依据。报告期内已按2002年12月31日股本164,999,9
99.00股,用未分配利润每10股派发现金红利0.70元(含税),每10股派送红股2股,
用资本公积金转增股本,每10股转增8股,送股和转增后公司可供分配利润148,73
9,936.32元,母公司的可供分配利润150,933,817.73元。经董事会讨论,为了进一
步壮大公司规模,加速企业发展,2003年度公司暂不进行利润分配和资本公积金转
增股本。
4、公司2003年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》及财会〖2001〗11号关于《企业会
计制度》实施范围有关问题的规定和《常林股份有限公司计提各项资产减值准备
的内控制度》,对各项资产减值准备的实施计提和核销,本期共计提准备695.52万
元,核销准备3025.40万元。
5、公司2003年度处置固定资产损失的报告；
根据《企业会计制度》以及公司的相关规定,结合公司本年度的实际情况,公
司年度内对已拆除或出售、报废的固定资产进行处置,扣除清理收入,累计发生净
支出为1452.56万元。
6、关于公司2004年配股资格审查的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、
行政法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司的配股资格进行了逐项审
查。经审查,公司董事会认为公司2004年符合现行配股发行的有关规定,具备配股
发行的条件。本次配股事项及具体配股比例须报中国证监会核准。
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案(详见附件一)；
公司前次募集资金使用情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项
报告(详见附件二)。
8、关于公司2004年配股方案的议案(详见附件三)；
9、关于公司本次募集资金投资项目的议案(详见附件四)；
10、关于调整公司组织机构的议案；
以上第1、3、4、6、7、8、9项议案均需提交股东大会审议。
11、关于召开2003年年度股东大会的议案。
(一)会议召开时间、地点
2004年2月16日上午8：30在公司技术中心四楼会议室以现场表决方式召开2
003年年度股东大会。
(二)会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、关于调整公司监事会成员的提案(详见公司三届六次监事会决议公告,刊
登于2003年12月25日《上海证券报》)；
4、公司2003年度利润分配议案；
5、公司2003年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；
6、关于公司2004年配股资格审查的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
8、关于公司2004年配股方案的议案；
9、关于公司本次募集资金使用可行性的议案。
(三)会议出席对象
(1)截止2004年2月9日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
(四)会议登记事项
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理
人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2004年2月11日9：00--16：00
(4)联系方法： 电 话：(0519)6781158
传 真：(0519)6755314
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
(五)其他事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
附件、股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： )出席常林股份有限公司于2004年2月16日召开的2003年年度股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
常林股份有限公司董事会
2004年1月13日
附件一、前次募集资金使用情况说明的议案
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证监会证监上字(1997)51号文批准,于1997年7月以1996年末总股
本13,200万股为基数,按10：2.5比例向全体股东配股,共向全体股东配售人民币
普通股3,300万股,配股价格每股3.5元,扣除发行费用3,503,040.09元,共募集资
金111,996,959.91元,于1997年9月11日全部到位。上述募集资金已经江苏会计师
事务所苏会二验字(97)043号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)公司前次〖配股说明书〗中对募集资金用途的承诺
1、开发生产小吨位装载机技改项目 4600万元
2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目 3000万元
3、设立北京等地销售分公司项目 2070万元
4、对常州现代工程机械有限公司增资项目 1000万元
5、补充生产经营流动资金 529.7万元
合计 11199.7万元
注：以上投资项目涉及的外币金额已经折合成人民币金额。
(二)募集资金投向的变更情况
开发生产小吨位装载机项目募集资金到位后,适逢工程机械市场处于低谷时
期,市场需求明显不足,经公司慎重讨论认为：从长远上分析小吨位装载机市场的
发展速度将会低于中大吨位产品的发展速度,将呈逐年下降趋势,因此决定及时调
整投资内容,将剩余资金用于市场发展前景较好的平地机产品流动资金投入。公
司第二届董事会第二次会议决定将2,959.00万元剩余资金用于补充开发平地机等
新品的流动资金,并已经1999年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于
2000年5月13日的《上海证券报》。
(三)前次募集资金实际使用情况
公司前次配股实际募集资金11199.695991万元,各项目实际投资进度情况如
下：
拟投资额 实际投资额 完工进度
1、开发生产小吨位装载机技改项目 4600万元 1641万元
调整补充开发平地机流动资金项目 2959万元
小计 4600万元 100%
2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目 3000万元 3282万元 109.4%
3、设立北京等地销售分公司项目 2070万元 2066万元 99.8%
4、对〖常州现代工程机械有限公司〗增资 1000万元 1003.53万元 100.4%
5、补充生产经营流动资金 529.7万元 529.7万元 100%
合计 11199.7万元 11481.23万元 102.5%
增加铸件生产、提高铸件质量技改项目实际投资额比承诺投资额多282.00万
元,设立北京等地销售分公司实际投资额比承诺投资额少4.00万元,对常州现代工
程机械有限公司增资实际投资额比承诺投资额多3.53万元,均为项目投资预算与
实际投资的差异。
(四)前次募集资金使用的效益情况
设立北京等地销售分公司,其效益主要体现在积极推广本公司产品、提高公
司产品的市场占有率以及提高本公司的声誉上。其他项目产生收益情况如下：
单位：人民币万元
开发生产小吨位装载机技改项目 实际产生收益情况
收入 毛利
1996年 843.89 33.24
1997年 998.39 81.83
1998年 869.11 68.30
1999年 923.17
