证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2023-027
光明房地产集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,200,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 % 35.9503
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议原主持人董事长沈宏泽先生因个人原因，未能到会主持，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事、总裁郭强先生主持本次会议。
本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长沈宏泽先生（非独立董事）因个人原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,025 99.9174 661,553 0.0826 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,025 99.9174 661,553 0.0826 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,949,325 99.9686 251,253 0.0314 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度预计对外提供财务资助的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 4,657,555 87.1254 688,253 12.8746 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,512,325 99.9141 688,253 0.0859 0 0.0000
11、 议案名称：关于支付独立董事 2023 年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,539,325 99.9175 661,253 0.0825 0 0.0000
12、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,922,325 99.9653 278,253 0.0347 0 0.0000
13、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,922,325 99.9653 278,253 0.0347 0 0.0000
14、 议案名称：关于申请注册发行非公开发行公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
A 股 800,922,325 99.9653 278,253 0.0347 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 % 票数 比例 % 票数 比例 %
6 关于 2022 年度利润 15,955,437 98.4497 251,253 1.5503 0 0.0000
分配的预案
7 关于 2023 年度预计 15,545,437 95.9199 661,253 4.0801 0 0.0000
对外提供财务资助的
提案
8 关于 2023 年度预计 4,638,796 87.0800 688,253 12.920 0 0.0000
日常关联交易的提案 0
9 关于续聘会计师事务 15,545,437 95.9199 661,253 4.0801 0 0.0000
所的提案
10 关于 2022 年度董事、 15,518,437 95.7533 688,253 4.2467 0 0.0000
监事和高级管理人员
薪酬情况的提案
12 关于申请注册发行超 15,928,437 98.2831 278,253 1.7169 0 0.0000
短期融资券的提案
13 关于申请注册发行中 15,928,437 98.2831 278,253 1.7169 0 0.0000
期票据的提案
14 关于申请注册发行非 15,928,437 98.2831 278,253 1.7169 0 0.0000
公开发行公司债券的
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