600708 沪市 光明地产

  证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2022-048

          光明房地产集团股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监
事会第一次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式
发出，会议于 2022 年 10 月 25 日 16:30 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A
座五楼会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

    鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定，选举黄超先生为公司第九届监事会主席，任期为三年，简历详见附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

    鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定及公司实际需要，公司第九届监事会聘任郑超先生为公司监事会秘书，任期三年，简历详见附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                              光明房地产集团股份有限公司监事会
                                        二○二二年十月二十六日
  附：相关人员简历

  黄超，男，汉族，1964 年 12 月生，中国共产党党员，硕士研究生，
高级经济师，高级农艺师，正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品（集团）有限公司农业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长、光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事、监事会主席。

  郑超，男，汉族，1979 年 10 月生，中国共产党党员，大学学历。曾
任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。现任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。