600708 沪市 光明地产

    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2022-029

            光明房地产集团股份有限公司

        第八届董事会第二百一十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第二百一十次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 9 日上午 11:00 以通讯表决方式召开，应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

    审议通过《关于聘任陈万钧先生为副总裁的议案》

  具体内容详见 2022 年 9 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-030）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、董事会召开情况说明

  （一）董事会下属专门委员会履行审议程序

  上述议案，已经董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议；

    （二）独立董事履行审议程序


  独立董事在董事会上已对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容
详见 2022 年 9 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

    上述议案，无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                              二○二二年九月十日