证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-032
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百一十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百一十次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月16日上午9:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2017年度报告全文及摘要》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2018年财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2017年度归属母公司净利润为1,946,836,526.86元，加上年初未分配利润4,723,521,066.52元，公司累计可分配的利润为6,670,357,593.38元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金86,676,057.94元；
2、扣除分配2016年度普通股股利197,807,994.90元；
3、剩余6,385,873,540.54元为2017年末实际未分配利润。
2017年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大。基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
2018年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生
金额约6,097.82万元，共34家关联方。
该议案涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018
年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2017年度企业社会责任报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理手册》、《公司绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2017年度支付现任及2017年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬合计为1458.17万元。
公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处
行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委书记、董事长、总裁、党委副书记）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司在2018年度内拟支付独立董
事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
兹定于2018年5月14日（周一）13：30，在上海市黄浦区打浦路15号
上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅，召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临2018-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十六）、（十七），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案（十四），在董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
1、独立董事在审议议案（十）之前，已提前获悉该事项，经谨慎审阅后，发表了事前认可意见。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
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2、独立董事在董事会上已对议案（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十六）、（十七）发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站
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（三）议案（十）涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次议案形成的决议（一）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十四）、（十五），还须提交公司股东大会审议通过方可生效；涉及关联交易的事项，在股东大会审议时，公司关联股东须回避表决。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所
www.sse.com.cn（临2018-040）。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
