600706 沪市 曲江文旅

证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                    编号：临 2021-060

        西安曲江文化旅游股份有限公司

        第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于 2021 年 11 月 5 日以传真和邮件方式发出。

  3、会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。

  4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  审议并全票通过了公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

  监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。公司募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  特此公告

                                西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 15 日