证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-037
债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04
中航工业产融控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,800,856,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长张民生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
3、 议案名称：2022 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,031,156 99.9520 1,176,500 0.0310 648,900 0.0170
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,798,742,856 99.9444 1,486,800 0.0391 626,900 0.0165
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,736,956 99.9705 1,086,500 0.0286 33,100 0.0009
6、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,747,649,723 98.6001 52,793,638 1.3890 413,195 0.0109
7、 议案名称：2023 年度聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,794,622,956 99.8360 5,606,700 0.1475 626,900 0.0165
8、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
9、 议案名称：2022 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
10、 议案名称：2022 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
11、 议案名称：2022 年度董事会经费使用情况、2023 年度董事会经费预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,747,649,723 98.6001 53,195,733 1.3996 11,100 0.0003
12、 议案名称：2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,951,307 80.3805 55,383,855 19.6156 11,100 0.0039
13、 议案名称：2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,929,307 80.3727 55,405,855 19.6234 11,100 0.0039
14、 议案名称：关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,795,160,735 99.8501 5,684,718 0.1496 11,103 0.0003
15、 议案名称：关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短
期融资券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
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