600705 沪市 中航产融

证券代码：600705        证券简称：中航资本          公告编号：临 2021-018
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19航控 02、19航控 04、19航控 05、19航控 07、19航控 08、20航
控 01、20航控 02、20 航控 Y1、20航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

      中航资本控股股份有限公司

    第八届董事会第三十二次会议

              决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

    根据 2021 年 5 月 27 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 1
日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、2020 年度利润分配方案

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
 二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。

                                        中航资本控股股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2021 年 6 月 2 日