证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-054
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 09 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,827,254,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事长录大恩先生，董事、总经理赵宏
伟先生，董事、总会计师刘光运先生, 其他董事均因公务原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议，
其他监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书王晓峰先生亲自出席本次会议；公司副总经理贾福青先生列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 3,826,869,101 99.9899 385,412 0.0101 100 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,700 99.5190 10,034,025 0.2622 8,376,888 0.2188
3.00、 关于公司公开发行公司债券的议案
3.01、 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,700 99.5190 10,034,025 0.2622 8,376,888 0.2188
3.02、 议案名称：本次债券品种、发行方案和期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.03、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.04、 议案名称：本次债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.05、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.06、 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.07、 议案名称：增信机制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.08、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,783,600 99.5174 10,034,025 0.2622 8,436,988 0.2204
3.09、 议案名称：本次的承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.10、 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
3.11、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,025 0.2622 8,376,988 0.2189
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发
行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,843,600 99.5189 10,034,125 0.2622 8,376,888 0.2189
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
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