证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2020-044
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,828,616,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3558
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长录大恩先生，董事、总经理赵宏
伟先生，董事、总会计师刘光运先生,独立董事王建新先生亲自出席本次会议，
其他董事均因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议，
其他监事因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 750,600 0.0196 723,500 0.0189
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,826,959,313 99.9567 623,500 0.0163 1,033,400 0.0270
3、 议案名称：2019 年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 440,600 0.0115 1,033,500 0.0270
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 440,600 0.0115 1,033,500 0.0270
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,865,513 99.9804 416,000 0.0109 334,700 0.0087
6、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,796,206,171 99.1535 32,099,942 0.8384 310,100 0.0081
7、 议案名称：2020 年度续聘公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,826,955,213 99.9566 627,500 0.0164 1,033,500 0.0270
8、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,865,513 99.9804 440,600 0.0115 310,100 0.0081
9、 议案名称：2019 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 440,600 0.0115 1,033,500 0.0270
10、 议案名称：2019 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 440,600 0.0115 1,033,500 0.0270
11、 议案名称：2019 年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,142,113 99.9615 440,600 0.0115 1,033,500 0.0270
12、 议案名称：2019 年度董事会经费使用情况、2020 年度董事会经费预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,790,905,772 99.0150 37,400,341 0.9769 310,100 0.0081
13、 议案名称：2019 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,960,891 93.1814 20,834,928 6.7186 310,100 0.1000
14、 议案名称：2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,967,191 93.1834 20,828,628 6.7166 310,100 0.1000
15、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,809,100,685 99.4903 19,205,428 0.5016 310,100 0.0081
16、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2020 年度对下属
特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,811,215,155 99.5455 17,091,058 0.4464 310,000 0.0081
17、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,822,565,114 99.8420 5,740,999 0.1499 310,100 0.0081
18、 关于公司公开发行公司债券的议案
18.01、 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
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